騙局會隨著時間逐漸擴大，而且可能成長得很快，因為大多數騙局都有「滾雪球效應」。

如果是企業式詐騙，迄今為止為了預防詐騙而設計的所有程序與管控措施，都沒有用，這種騙局會予以迴避

無論是什麼，只要成長異常快速，就必須查核，而且用以前沒用過的方式去查核

無論是什麼，只要成長得太快，往往表示狀況已經脫離既有管控體系的控制，必須由更高層次的組織來處理。

詐騙的第一個要素，就是有人需要弄到錢。